In vigore la Direttiva Europea Anti-Money Laundering (AMLD4), “beneficial owners” (UBOs) dichiarati in un apposito registro centrale

In vigore la Direttiva Europea Anti-Money Laundering (AMLD4), “beneficial owners” (UBOs) dichiarati in un apposito registro centrale In base alle nuove regole sulla segretezza, i trust devono dichiarare i beneficiari effettivi Il nuovo anno ha comportato un cambiamento radicale delle regole antiriciclaggio Be transparent and compliant, play always by the rules www.maltaway.com A Malta e da … Leggi tutto In vigore la Direttiva Europea Anti-Money Laundering (AMLD4), “beneficial owners” (UBOs) dichiarati in un apposito registro centrale